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11 de septiembre de 2020

Leído en Internet 11/09/2020


22 de septiembre de 2019

Denuncia del ICIJ: ampliación de plazos en Luxemburgo

Luxemburgo se queda aún más rezagado con respecto a las normas de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, ya que las empresas no revelan la propiedad - ICIJ

Reportaje de Douglas Dalby


Luxemburgo ha aprobado un nuevo plazo para que las sociedades registren los datos de sus beneficiarios efectivos después de que el 53% de las entidades afectadas no lo hayan hecho en el plazo inicial.

Más de 68.000 empresas no habían proporcionado la información requerida antes de la fecha límite del 31 de agosto y ahora se les han concedido otros tres meses, según el Luxembourg Times1. El incumplimiento puede dar lugar a multas que oscilan entre 1.370 (1.250 euros) y 1,37 millones de dólares (1,25 millones de euros).